Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Verklaring due diligence accountant

14 maart 2013

Verklaring van Hoftijzer 14 03 20134

Gepubliceerd in Curator/Insolad, De Zwendel, Deze wel. Die niet, Due-Diligence en FIOD

Meer over Curator/InsoladMeer berichten in Curator/Insolad »

Meer over De ZwendelMeer berichten in De Zwendel »

Meer over Deze wel. Die nietMeer berichten in Deze wel. Die niet »

Meer over Due-DiligenceMeer berichten in Due-Diligence »

Meer over FIODMeer berichten in FIOD »

Intro
Intro
24 februari 2020
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- ING
- Prowi
Wij zijn het slachtoffer geworden van een serie aan frauduleuze handelingen gepleegd door de Gemeente Hengelo (Ov.). Wij kochten een bedrijf in Hengelo, een kat... Klik op titel boven om verder te lezen
Timeline
Timeline
1 februari 2020
Computercriminaliteit
Computercriminaliteit
18 december 2012
Zie tevens POLITIE FLEVOLAND EENHEID MIDDEN-NEDERLAND DISTRICT FLEVOLAND Telefoon 0900-8844 Faxnummer 036-5332398 Proces-verbaalnummer : PL2540 2013018940-1 (HKS-nr: PL2541.541.2013.974) Pleegplaats en werkgebied : Almere Almere Stad... Klik op titel boven om verder te lezen
Emails Wethouder Hans Kok
Emails Wethouder Hans Kok
14 december 2012
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- ING
- Prowi
Het virus van Kok Op 18.12.2012 stuurt Hans Kok mij een email welke een virus blijkt te bezitten en mijn PC en website, waar ik... Klik op titel boven om verder te lezen
De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.
De arrogantie van de regenten. De arrogantie van misbruikte macht.
6 augustus 2011
Zolang bestuurlijke functies worden "gegund" binnen een politieke vriendenkring, in plaats van publiekelijk gekozen te zijn, zal er altijd corruptie en machtsmisbruik zijn. Wethouder Kok... Klik op titel boven om verder te lezen
Woningzoekende
Woningzoekende
26 februari 2009
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- FIOD
- ING
- Prowi
Telefax donderdag 26 februari 2009, Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54 7471 DK Goor Telefax: 0547 – 85 85 85 Ter attentie... Klik op titel boven om verder te lezen
Criminaliteit bijbodemsaneringen
Criminaliteit bijbodemsaneringen
24 december 2008
- De vervuilde grond
Toen ging voor mij een wereld open…
Toen ging voor mij een wereld open…
7 mei 2008
- De Zwendel
- Bart Smit
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- Documenten
- FIOD
- Geld
- Marskramer
- Prowi
Onderstaand het proces-verbaal van het verhoor van curator Haafkes voor de Rechtbank Almelo op 7 mei 2008. Het gaat hier om het verkoopproces rondom de... Klik op titel boven om verder te lezen
Onbetrouwbare overheid…
Onbetrouwbare overheid…
13 maart 2006
Onbetrouwbare overheid... Korver is in de onderhavige zaak via meerdere wegen benadeeld. Aangezien alle Prowi vennootschappen in september 2002 actueel en fundamenteel winstgevend waren (maar... Klik op titel boven om verder te lezen
Gemeentelijke betrokkenheid bij de afwikkeling van het faillissement van de Prowi BV’s
Gemeentelijke betrokkenheid bij de afwikkeling van het faillissement van de Prowi BV’s
28 februari 2006
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- ING
- Prowi
... Klik op titel boven om verder te lezen
Bekentenissen
Bekentenissen
16 februari 2006
Uit "Onbetrouwbare Overheid" blijkt o.a.: "Daarbij bezaten zij nu in principe een schone grondverklaring. Bovendien verkrijgen zij de gronden en gebouwen op deze wijze hypotheek... Klik op titel boven om verder te lezen
Rechtbank: directeur Leusink was ‘slinks’
Rechtbank: directeur Leusink was ‘slinks’
14 februari 2006
14 februari, 2006 Directeur Leusink (58) van interieurbedrijf Prowi is volgens de rechters de ‘regisseur’ in een malafide opzet met (de saneringsbijdrage voor) het Hengelose... Klik op titel boven om verder te lezen
Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi
Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi
14 februari 2006
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- ING
- Prowi
14 februari, 2006 Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich Geschiedenis herhaalt zich, ook die van Prowi Voor het portiek van mevrouw Kers ligt... Klik op titel boven om verder te lezen
Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich…
Jaren onderhandelen en onderzoeken: de vervuiling verspreidt zich…
14 februari 2006
Uit brieven van de Gemeente Hengelo aan Muller blijkt: Muller verhuurde aan Prowi Leusink & Crans. Een gedeelte van de grond was vervuild en Muller... Klik op titel boven om verder te lezen
De arrogantie en de hypocrisie van de Gemeene Raad te Hengelo
De arrogantie en de hypocrisie van de Gemeene Raad te Hengelo
14 februari 2006
Een verslag van de Gemeene Raad Hengelo zitting dd 14.02.2006 inzake het "Prowi Dossier". Datum 14.02.2006 Onderwerp PROWI – dossier Aan de raad, Inleiding Op... Klik op titel boven om verder te lezen
Vonnis R. Kroon
Vonnis R. Kroon
13 februari 2006
Bron
Anderhalf jaar cel geëist in Prowi-zaak
Anderhalf jaar cel geëist in Prowi-zaak
6 februari 2006
Leusink wordt door Dijkstra als de spin in het web gezien in de affaire en heeft volgens hem 'een doortrapt plan gemaakt om het bedrijfspand... Klik op titel boven om verder te lezen
De complete top van het bedrijf werd gedagvaard…
De complete top van het bedrijf werd gedagvaard…
4 februari 2006
De complete top van het bedrijf werd gedagvaard wegens het opmaken van valse facturen. Ex-wethouder Hans Kok van de Gemeente Hengelo (Ov), inmiddels burgmeester van... Klik op titel boven om verder te lezen
Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006
Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006
28 januari 2006
- Bart Smit
- Blokker
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- Marskramer
- Prowi
Proces-verbaal verhoor van een verdachte FIOD/ECD 27 januari, 2006 Proces-verbaal verhoor van een verdachte Belastingdienst/FIOD-ECD/ kantoor Almelo Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo Dossiernummer 35284 Verbalisanten... Klik op titel boven om verder te lezen
Gefrustreerde Gemeente is wespennest geworden…
Gefrustreerde Gemeente is wespennest geworden…
20 januari 2006
- De Zwendel
Over "conflict of interest" gesproken... 20 januari, 2006 Hieronder een weergave van de Besluitenlijst van B&W Gemeente Hengelo van 26-11-2002 o.a. in aanwezigheid van Burgemeester... Klik op titel boven om verder te lezen
Prowiteren – Het is weer carnaval
Prowiteren – Het is weer carnaval
17 januari 2006
17 januari, 2006 Stadsprins René trekt de kar het carnaval deur HENGELO - Het feest kan beginnen, want Hengelo heeft een nieuwe stadsprins carnaval. Prins... Klik op titel boven om verder te lezen
GEHEIM
GEHEIM
17 november 2005
Gemeente praat in beslotenheid verder over kwestie-Kok donderdag 17 november 2005 15:36 Uit: https://hengelo.christenunie.nl/k/n50096/news/view/37061/1231706/gemeente-praat-in-beslotenheid-verder-over-kwestie-kok.html HENGELO - De commissie bestuurszaken praat vanavond achter gesloten deuren over de... Klik op titel boven om verder te lezen
Uit LISTENBEDROG.NL – Wethouder verdacht van malversaties
Uit LISTENBEDROG.NL – Wethouder verdacht van malversaties
10 november 2005
LISTENBEDROG.NL donderdag 10 november 2005 H. Kok Wethouder verdacht van malversaties HENGELO (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Almelo verdenkt de Hengelose wethouder H. Kok... Klik op titel boven om verder te lezen
Aangifte faillissementsfraude
Aangifte faillissementsfraude
20 juli 2005
20 juli 2005 Buiten het zicht: De curator liegt hieronder weer wanneer aangeeft dat "G. Korver vrijwel onmiddellijk na het faillissement was vertrokken met een... Klik op titel boven om verder te lezen
Met z’n allen op het verkeerde pad in affaire Kok
Met z’n allen op het verkeerde pad in affaire Kok
12 juli 2005
Door Frank Timmers HENGELO - Het met de armen over elkaar zitten in de affaire ‘Kok’ is voor de gemeenteraad onhoudbaar geworden. De oppositie verzocht... Klik op titel boven om verder te lezen
Onder Curatele
Onder Curatele
24 juni 2005
- Bart Smit
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- Due-Diligence
- FIOD
- Geld
- ING
- Marskramer
- Prowi
FIOD-ECD Zwolle 24 juni 2005 1. Leusink misleidt provincie met aankoop vervuilde grond (1996) Sinds 1996 wil Leusink van buurman Muller Beheer BV 3.082 vierkante... Klik op titel boven om verder te lezen
Uit een telefoongesprek…
Uit een telefoongesprek…
23 april 2005
Uit een proces-verbaal van de FIOD wordt gehoorde B. Plattje met een door de FIOD opgenomen telefoontap geconfronteerd en blijkt: Noot verbalisanten: AH-07 Wij confronteren... Klik op titel boven om verder te lezen
Beste Henny,
Beste Henny,
3 april 2003
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- ING
- Prowi
Almelo, 3 april, 2003 Geachte heer Leusink, Beste Henny, Inzake: Prowi Interieur/Doorstart Zo is de aanhef van de brief uit het FIOD dossier van mr.... Klik op titel boven om verder te lezen
Gespreksnotitie Leusink gesprek met Gemeente Hengelo 31 03 2003
Gespreksnotitie Leusink gesprek met Gemeente Hengelo 31 03 2003
31 maart 2003
- De vervuilde grond
- De Zwendel
Onderstaand de gespreksnotities welke Leusink maakte van zijn ontmoeting met Gemeente Hengelo ambtenaren Agus en Harms. Harms koopt later zijn betrokkenheid bij de Gemeentelijke frauduleuze... Klik op titel boven om verder te lezen
Brief Leusink aan Gemeente Hengelo, Angela Agus
Brief Leusink aan Gemeente Hengelo, Angela Agus
21 maart 2003
In onderstaande brief gericht aan ambtenaar Angela Agus verzoekt Leusink haar verschillende brieven ter beschikking te stellen nu in privé. Voorheen waren die brieven aan... Klik op titel boven om verder te lezen
Declaratie advies curator 01 01 2003
Declaratie advies curator 01 01 2003
18 februari 2003
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Due-Diligence
- FIOD
- Geld
- ING
- Prowi
Dat de relatie tussen de curator en Leusink wel in orde was blijkt ook uit meerdere declaratie adviezen van de curator waaruit te lezen valt... Klik op titel boven om verder te lezen
Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…
Na overleg met Wethouder Kok van de Gemeente Hengelo…
26 september 2002
- De Zwendel
- Bart Smit
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- Documenten
- FIOD
- ING
- Marskramer
- Prowi
In Prowi Korver's periode weet Leusink 4 verschillende taxatie rapporten aangaande het Prowi onroerend goed, gronden, voorraden en inventaris te beheren en te coördineren en... Klik op titel boven om verder te lezen
Het effectief misbruiken van taxaties
Het effectief misbruiken van taxaties
24 september 2002
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Deze wel. Die niet
- Documenten
- Due-Diligence
- FIOD
- Geld
- ING
- Prowi
Samenvattend getaxeerde waarde Prowi onroerend goed: 10-01-2002 - Troostwijk - geschatte verkoopwaarde € 1.723.000 voor de verbouw 07-06-2002 - Troostwijk - geschatte verkoopwaarde € 3.185.000... Klik op titel boven om verder te lezen
Het is alleen maar geld van onze klanten
Het is alleen maar geld van onze klanten
13 september 2002
- ING
- Bart Smit
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Deze wel. Die niet
- Documenten
- Due-Diligence
- FIOD
- Geld
- Marskramer
- Prowi
De Bakker Onverwacht kwam een Mijnheer Bakker op bezoek. Ik was op klantenbezoek met Marcel Schoolkate van Prowi (Marcel bleek later een van de Paarden... Klik op titel boven om verder te lezen
De uitnodiging
De uitnodiging
13 september 2002
Leusink en Crans, enkele maanden nadat Korver het bedrijf van Leusink en Crans had gekocht, eisten toen ogenblikkelijke betaling door Korver van de ƒ 1.000.000... Klik op titel boven om verder te lezen
Een kat in de zak…
Een kat in de zak…
22 augustus 2002
Pleit notitie van Hekkelman Terheggen & Rieter advocaten van Olimar, Prowi Korver, in het Kort Geding aangespannen door de voormalige directie van Prowi tegen koper... Klik op titel boven om verder te lezen
Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst
Response R. Kroon tot verzoek ontbinding koopovereenkomst
7 augustus 2002
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Deze wel. Die niet
- Documenten
- FIOD
- Geld
- ING
- Prowi
Onderstaand de response van advocaat Kroon van Advocatenkantoor Damsté (advocaten van Leusink c.s. en de Gemeente Hengelo) d.d. 7 augustus op onze ingebrekestelling van 5... Klik op titel boven om verder te lezen
Verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst
Verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst
5 juli 2002
- Bart Smit
- Blokker
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- FIOD
- Geld
- ING
- Marskramer
- Prowi
5 juli 2002,
Curator stond met beide benen op de grond!
Curator stond met beide benen op de grond!
28 maart 2002
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- Documenten
- Due-Diligence
- FIOD
- ING
- Prowi
Curator was niet door de Gemeente Hengelo op het verkeerde been gezet. Uit onderzoeken van de FIOD is gebleken dat Curator mr. Haafkes op de hoogte moet zijn geweest c.q. zijn instemming en medewerking heeft moeten geven aan de witwas praktijken in relatie met de verkoop aan zakenman Leusink van de grond en gebouwen behorende aan het door mr. Haafkes failliet verklaarde Crale B.V.
Onbetrouwbare overheid
Onbetrouwbare overheid
25 maart 2002
Samenvatting: Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel... Klik op titel boven om verder te lezen
Het bedrijfsprofiel
Het bedrijfsprofiel
5 november 2001
Fax Verzonden: maandag 5 november 2001 15-08-29 Van: Diligence Harrie Thewessem Derde Schinkelstraat 1 1 1075 TJAmsterdam Tel. +31(0)20-6760570 Mobiel +31(0)650-511928 Fax +31 (20) 6766981... Klik op titel boven om verder te lezen
Grond. Altijd weer grond….
Grond. Altijd weer grond….
19 februari 2001
Leusink heeft al jaren oog op een stuk grond, bestemmingsplan Buitengebied 1966, in Boekelo. Hij wil daar zijn nieuwe villa gaan bouwen. Hij doet echter... Klik op titel boven om verder te lezen
Zwendel samenvatting (Stichting Sobi – P. Lakeman)
Zwendel samenvatting (Stichting Sobi – P. Lakeman)
16 januari 2001
Zwendel samenvatting Deze samenvatting betreft een overzicht van de fraude in relatie met de koop van de aandelen en voor en na het faillissement. De... Klik op titel boven om verder te lezen
Definitieve beschikking october 1997 Provincie inzake ernstig vervuilde grond Gemeente Hengelo
Definitieve beschikking october 1997 Provincie inzake ernstig vervuilde grond Gemeente Hengelo
31 oktober 1997
Uit de definitieve beschikking (zie onder .pdf) van 27 october, 1997 (!) van de provincie Overijssel blijkt dat er sprake is van een ernstig geval... Klik op titel boven om verder te lezen
1997
1997
29 augustus 1997
- De vervuilde grond
- De Zwendel
- FIOD
- ING
- Prowi
Leusink maakt een voorstel aan de provincie de gronden rondom Prowi te kopen van eigenaar Muller in ruil voor een, voorgestelde, bijdrage in de saneringskosten... Klik op titel boven om verder te lezen
1990 – 2001 en Pim Fortuyn
1990 – 2001 en Pim Fortuyn
31 januari 1990
- De Zwendel
- Ach en Wee
- Blokker
- Curator/Insolad
- De vervuilde grond
- Documenten
- Due-Diligence
- FIOD
- Geld
- ING
- Prowi
1990... Wij verkochten ons bedrijf met hoofdzetel in Duitsland in 1990. Het bedrijf bestond uit 320 medewerkers, 3 productie-eenheden waarvan 2 in Duitsland en 1... Klik op titel boven om verder te lezen
De rode draad in de faillissementen van Prowi Interieur
De rode draad in de faillissementen van Prowi Interieur
9 januari 1983
1983 - Hengelo Interieur In 1983 dienden Leusink en Crans, respectievelijk in dienst sinds 1968 en 1972 als administrateur en als planner calculator van Hengelo... Klik op titel boven om verder te lezen